Επαλήθευση λογαριασμού (KYC) στο winsane
Το winsane ζητά επαλήθευση στοιχείων για να επιτρέψει αναλήψεις, να τηρεί όρια ηλικίας και να συνδέει τις πληρωμές με τον κάτοχο του λογαριασμού. Η διαδικασία γίνεται από το προφίλ, με ανέβασμα αρχείων και έλεγχο από την ομάδα συμμόρφωσης.
Η επαλήθευση ζητείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ανάληψη. Ζητείται επίσης όταν αλλάζουν βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση), όταν υπάρχει ασυμφωνία στα δεδομένα, όταν χρησιμοποιούνται πολλά μέσα πληρωμής ή όταν ενεργοποιούνται έλεγχοι για πρόληψη απάτης.
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε 24–48 ώρες από τη στιγμή που ανέβουν καθαρές εικόνες. Αν λείπει σελίδα, κόβεται γωνία, δεν φαίνεται ημερομηνία ή το έγγραφο έχει λήξει, το αίτημα επιστρέφει για επανυποβολή και ο χρόνος μεγαλώνει.
- Identity (ID/Passport): Δεκτό διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας σε ισχύ. Το winsane ζητά έγχρωμη φωτογραφία/σάρωση και των δύο όψεων (για ταυτότητα) ή της σελίδας με τα στοιχεία (για διαβατήριο), με ορατά ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό εγγράφου και ημερομηνία λήξης. Το έγγραφο πρέπει να είναι ακέραιο στο κάδρο, χωρίς θόρυβο ή αντανάκλαση.
- Address proof: Αποδεικτικό διεύθυνσης στο όνομα του κατόχου του λογαριασμού, με πλήρη διεύθυνση και ημερομηνία έκδοσης. Γί